Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. Adli kaynaklar, soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlerle ilişkisi bulunmadığını; hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş ve ekibine yönelik olduğunu ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı. “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik mali incelemelerde; şirket ortaklarınca kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden şirketlere yüksek montanlı transferler gerçekleştirildiği öğrenildi. 100 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ! ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketler arasında yüksek tutarlı mal alış-satış işlemleri üzerinden sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri ve bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri bulunduğu tespit edildi. Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”ten geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor. Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir gruba değil; Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara ilişkin olduğunu vurguluyor.